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中奥盈谷体育发展股份有限公司 第二届董事会第二十八次会议决议公告
  • 来源:中奥体育
  • 时间 : 2020-05-14 14:00
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证券代码:832655             证券简称:中奥体育              主办券商:爱建证券


一、会议召开和出席情况 

(一)会议召开情况 

1. 会议召开时间:2020 年 4 月 13 日

2. 会议召开地点:公司北京分公司会议室 

3. 会议召开方式:现场及通讯结合方式 

4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 4 月 8 日以电话和电 子邮件方式通知 

5. 会议主持人:董事长吴振绵 

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明: 

本次董事会的召集、召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》 的有关规定。 

(二)会议出席情况 

会议应出席董事 6 人,出席和授权出席董事 6 人。 

董事何昕、王斌(Michael Bin Wang)因工作原因以通讯方式参与表决。 

二、议案审议情况 

(一)审议通过《放弃中奥青体体育发展(北京)有限公司优先受让 权》议案 

1.议案内容:

公司控股子公司中奥青体体育发展(北京)有限公司股东张薇拟 以 1 元/出资额转让其持有的中奥青体体育发展(北京)有限公司 10% 少数股权,转让价格 30 万元,中奥盈谷体育发展股份有限公司作为 其股东放弃优先受让权。 

2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。 

3.回避表决情况: 该议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 

(二)审议通过《受让控股子公司成都中奥广场管理有限公司少数股 东股权暨关联交易》议案

1.议案内容:

公司控股子公司成都中奥广场管理有限公司(以下简称“成都中 奥”)股东刘亚群持有成都中奥 4%股份、赵婵娟持有成都中奥 4%股份、 王瑞东持有成都中奥 2%股份,公司拟按其出资额受让刘亚群、赵婵 娟、王瑞东持有的成都中奥全部股份,受让价格分别为 12 万元、12 万元、6 万元。刘亚群为公司董事、总经理,王瑞东为公司副总经理,本次股权受让构成关联交易。 具体内容详见公司于 2020 年 4 月 13 日在全国中小企业股份转 让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)公告的《关联交易公 告》(公告编号:2020-028)。 

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 

3.回避表决情况: 董事刘亚群与该议案存在关联关系,回避表决。 

4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 

(三)审议通过《受让控股子公司鞍山奥体中心运营管理有限公司少 数股东股权暨关联交易》议案 

1.议案内容: 公司控股子公司鞍山奥体中心运营管理有限公司(以下简称“鞍 山奥体”)股东王向阳持有鞍山奥体 5%股份、王瑞东持有鞍山奥体 5% 股份,公司拟按其出资额受让王向阳、王瑞东持有的鞍山奥体全部股 份,受让价格分别为 25 万元。王瑞东为公司副总经理,本次股权受 让购成关联交易。 具体内容详见公司于 2020 年 4 月 13 日在全国中小企业股份转 让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)公告的《关联交易公 告》(公告编号:2020-028)。 

2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

副总经理王瑞东与该议案存在关联关系,该议案涉及关联交易, 董事无需回避表决。 

4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 

(四)审议通过《终止注册控股子公司中奥智能(北京)科技体育有 限公司 、中奥时尚体育发展有限公司》议案 

1.议案内容:

公司根据发展战略需要,拟终止注册控股子公司中奥智能(北京) 科技体育有限公司、中奥时尚体育发展(北京)有限公司。

 2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。 

3.回避表决情况: 该议案不涉及关联交易,无需回避表决。

 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。

 (五)审议通过《不予发放 2019 年度董事及董事会秘书津贴》议案 

1.议案内容: 由于 2019 年度公司业务开展不达预期,决定不予发放 2019 年度 董事及董事会秘书津贴。 

2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。 

3.回避表决情况: 该议案不涉及关联交易,无需回避表决。 

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。 

三、备查文件目录 

(一)《中奥盈谷体育发展股份有限公司第二届董事会第二十八次会 议决议》




中奥盈谷体育发展股份有限公司 

董事会 

2020 年 4 月 13 日