证券代码：832655 证券简称：中奥体育 主办券商：爱建证券
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：2020 年 2 月 19 日
2、会议召开地点：公司分公司会议室
3、会议召开方式：现场
4、会议召集人：董事会
5、会议主持人：董事长吴振绵
6、召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、 法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份 总数 99,987,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.99%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书出席会议；
4、公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司第一期股票期权激励计划（草案）》议案
1、议案内容：
为了建立、健全公司长效激励机制，充分调动员工的积极性，增强员工对公司的责任感、使命感和归属感，根据《公司法》、《证券法》、 《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规及《公司章程》的相关 规定，制定本股票期权激励计划。通过授予公司员工股票期权的形式， 建立员工激励机制，使股东利益、公司利益与员工利益紧密结合，促 进公司持续、稳健、快速发展，确保公司未来发展战略和经营目标的实现。
具体内容请见公司于 2020 年 2 月 4 日在全国中小企业股份转让 系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《中奥盈谷体育 发展股份有限公司第一期股票期权激励计划（草案）》（公告编号： 2020-011）。
2、议案表决结果：
同意股数 41,987,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%； 弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况 股东吴振绵和中奥广场管理集团有限公司与该议案存在关联关 系，回避表决。
（二）审议通过《提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相 关事宜》议案
1、议案内容：
为保证股票期权激励计划的顺利实施，提请股东大会授权公司董 事会负责办理实施股票期权激励计划相关事宜。
2、议案表决结果：
同意股数 99,987,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%； 弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况 该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录
（一）《中奥盈谷体育发展股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会 决议》
中奥盈谷体育发展股份有限公司
董事会
2020 年 2 月 19 日
