证券代码：832655 证券简称：中奥体育 主办券商：爱建证券
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：2019 年 12 月 31 日
2、会议召开地点：公司北京分公司会议室
3、会议召开方式：现场及通讯结合方式
4、发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 12 月 26 日以电话和 电子邮件方式通知
5、会议主持人：董事长吴振绵
6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集、召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》 的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事许益瑞、王斌、冯玲因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《对外投资设立控股子公司暨关联交易》议案
1、议案内容： 中奥盈谷体育发展股份有限公司（以下简称“公司”）拟与王奇 共同出资设立控股子公司中奥智能（北京）科技体育有限公司，注册 地址为北京市东城区白桥大街15号嘉禾国信大厦308 室（公司名称、 注册地址、经营范围等信息以当地工商行政管理部门核准登记为准）， 注 册 资 本 为 人 民 币 1,000,000.00 元 ， 其 中 公 司 出 资 人 民 币 510,000.00 元，占注册资本的 51.00%；王奇出资人民币 490,000.00 元，占注册资本的 49.00%。本次对外投资构成关联交易。
本次对外投资具体内容详见公司于 2020 年 1 月 3 日在全国中小 企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《对 外投资设立控股子公司暨关联交易的公告》（公告编号：2020-003）。
2、议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3、回避表决情况： 该议案不存在关联董事，无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品或结构 性存款》议案
1、议案内容：
具体内容详见公司于 2020 年 1 月 3 日在全国中小企业股份转让 系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于使用闲置 募集资金购买保本型理财产品或结构性存款的公告》（公告编号： 2020-004）。
2、议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3、回避表决情况： 该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司与福州经济技术开发区中奥股权投资合伙企业 （有限合伙）、中奥广场管理集团有限公司签署暨关 联交易》议案
1、议案内容：
中奥盈谷体育发展股份有限公司与福州经济技术开发区中奥股 权投资合伙企业（有限合伙）、中奥广场管理集团有限公司签署《三 方协议》。
协议具体内容请见公司于 2020 年 1 月 3 日在全国中小企业股份 转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关联交易 公告》（公告编号：2020-005）。
2、议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3、回避表决情况： 董事吴振绵、刘亚群、许益瑞、李帆与该议案存在关联关系，回避表决。
4、提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会》议案
1、议案内容：
经董事会提议，拟于 2020 年 1 月 20 日上午 10:00 召开公司 2020 年第一次临时股东大会。 会议具体内容请见公司于 2020 年 1 月 3 日在全国中小企业股份 转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-006）。
2、议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3、回避表决情况： 该议案不涉及回避表决情况。
4、提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录 （一）《中奥盈谷体育发展股份有限公司第二届董事会第二十四次会 议决议》
中奥盈谷体育发展股份有限公司
董事会
2020 年 1 月 3 日
