证券代码：832655 证券简称：中奥体育 主办券商：爱建证券
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：2020 年 2 月 4 日
2、会议召开地点：公司北京分公司会议室
3、会议召开方式：现场及通讯结合方式
4、发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 1 月 30 日以电话和 电子邮件方式通知
5、会议主持人：董事长吴振绵
6、召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次董事会的召集、召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》 的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
董事许益瑞、王斌、冯玲因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司第一期股票期权激励计划（草案）》议案
1、议案内容：
为了建立、健全公司长效激励机制，充分调动员工的积极性，增 强员工对公司的责任感、使命感和归属感，根据《公司法》、《证券法》、 《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规及《公司章程》的相关 规定，制定本股票期权激励计划。通过授予公司员工股票期权的形式， 建立员工激励机制，使股东利益、公司利益与员工利益紧密结合，促 进公司持续、稳健、快速发展，确保公司未来发展战略和经营目标的 实现。
具体内容请见公司于 2020 年 2 月 4 日在全国中小企业股份转让 系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《中奥盈谷体育 发展股份有限公司第一期股票期权激励计划（草案）》（公告编号： 2020-011）。
2、议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3、回避表决情况：
董事吴振绵、刘亚群与该议案存在关联关系，回避表决。
4、提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相 关事宜》议案
1、议案内容：
为保证股票期权激励计划的顺利实施，提请股东大会授权公司董事会负责办理实施股票期权激励计划相关事宜。
2、议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3、回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《提请召开公司 2020 年第二次临时股东大会》议案
1、议案内容：
经董事会提议，拟于 2020 年 2 月 19 日上午 10:00 召开公司 2020 年第二次临时股东大会。
具体内容请见公司于 2020 年 2 月 4 日在全国中小企业股份转让 系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-013）。
2、议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3、回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无需回避表决
4、提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议
三、备查文件目录
（一）《中奥盈谷体育发展股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议》
中奥盈谷体育发展股份有限公司
董事会
2020 年 2 月 4 日
