证券代码：832655 证券简称：中奥体育 主办券商：爱建证券
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2020 年第二次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及公司章 程的规定。
（四）会议召开方式
本次会议采用现场方式召开
（五）会议召开日期和时间
1、本次会议召开时间：2020 年 2 月 19 日 10:00。
预计会期 0.5 天。
（六）出席对象
1、股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为 2020 年 2 月 13 日，股权登记日下 午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 （在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证 券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、 参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
分公司办公室：北京市东城区白桥大街 15 号 4 层 401-02
二、会议审议事项
（一）审议《公司第一期股票期权激励计划（草案）》议案
为了建立、健全公司长效激励机制，充分调动员工的积极性，增 强员工对公司的责任感、使命感和归属感，根据《公司法》、《证券法》、 《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规及《公司章程》的相关 规定，制定本股票期权激励计划。通过授予公司员工股票期权的形式， 建立员工激励机制，使股东利益、公司利益与员工利益紧密结合，促 进公司持续、稳健、快速发展，确保公司未来发展战略和经营目标的 实现。
具体内容请见公司于 2020 年 2 月 4 日在全国中小企业股份转让 系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《中奥盈谷体育 发展股份有限公司第一期股票期权激励计划（草案）》（公告编号： 2020-011）。
（二）审议《提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事 宜》议案
为保证股票期权激励计划的顺利实施，提请股东大会授权公司董 事会负责办理实施股票期权激励计划相关事宜。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个 人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲 笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表 人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位 印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定 代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由 法定代表人签署的授权书、单位营业执照复印件、股东账户卡。
（二）登记时间：2020 年 2 月 18 日 15:00-17：00
（三）登记地点：北京市东城区白桥大街 15 号 4 层 401-02
四、其他
（一）会议联系方式： 联系人：张大鹏； 联系电话：010-87169355； 联系地址：北京市东城区白桥大街 15 号 4 层 401-02。
（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。
（三）临时提案
临时提案请于会议召开 10 日前书面提交。
五、备查文件目录
（一）《中奥盈谷体育发展股份有限公司第二届董事会第二十五次会 议决议》
（二）《中奥盈谷体育发展股份有限公司第二届监事会第十一次会议 决议》
中奥盈谷体育发展股份有限公司
董事会
2020 年 2 月 4 日
