证券代码：832655 证券简称：中奥体育 主办券商：爱建证券
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：2020 年 4 月 8 日
2、会议召开地点：公司北京分公司会议室
3、会议召开方式：现场及通讯结合方式
4、发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 3 日以电话和电 子邮件方式通知
5、会议主持人：董事长吴振绵
6、召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次董事会的召集、召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》 的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 董事何昕、王斌（Michael Bin Wang）因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《提名杨丰泽先生为公司董事》议案
1、议案内容：
许益瑞先生因个人原因辞去公司董事职务。公司股东中奥广场管 理有限公司提名杨丰泽先生为公司第二届董事会董事，任职期限自 2020 年第四次临时股东大会审议通过之日至本届董事会任期届满时 止。
具体内容详见公司于 2020 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让 系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《董事辞职公告》 （公告编号：2020-023）、《董事任命公告》（公告编号：2020-024）。
2、议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3、回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《变更公司 2019 年度审计机构》议案
1、议案内容：
公司原聘请北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，因公司发展需要及疫情的影响，现拟改聘中兴财光华 会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，聘期一 年。
具体内容详见公司于 2020 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让 系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《变更会计师事 务所公告》（公告编号：2020-025）。
2、议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3、回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《提请召开公司 2020 年第四次临时股东大会》议案
1、议案内容：
经董事会提议，拟于 2020 年 4 月 23 日上午 10:00 在公司北京 分公司会议室召开 2020 年第四次临时股东大会。
具体内容详见公司于 2020 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让 系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于召开 2020 年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-026）。
2、议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3、回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《中奥盈谷体育发展股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议》
中奥盈谷体育发展股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 8 日
