证券代码：832655 证券简称：中奥体育 主办券商：爱建证券
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：2020 年 3 月 6 日
2、会议召开地点：公司分公司会议室
3、会议召开方式：现场
4、会议召集人：董事会
5、会议主持人：董事长吴振绵
6、召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、 法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份 总数 99,974,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.97%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书出席会议；
4、公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《提名吴晓楠（Bruce Xiaonan Wu）先生为公司董事》 议案
1、议案内容：
冯玲女士因个人原因辞去公司董事职务。公司股东孙莉女士提名 吴晓楠（Bruce Xiaonan Wu）先生为公司第二届董事会董事，任职期 限自 2020 年第三次临时股东大会审议通过之日至本届董事会任期届 满时止。
具体内容请见公司于 2020 年 2 月 20 日在全国中小企业股份转 让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《董事、高级管 理人员任命公告》（公告编号：2020-018）。
2、议案表决结果：
同意股数 99,974,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%； 弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效 情况
四、备查文件目录
（一）《中奥盈谷体育发展股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会 决议》
中奥盈谷体育发展股份有限公司
董事会
2020 年 3 月 6 日
