证券代码：832655 证券简称：中奥体育 主办券商：爱建证券
一、 会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2020 年第三次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及公司章 程的规定。
（四）会议召开方式 本次会议采用现场方式召开
（五）会议召开日期和时间
1、本次会议召开时间：2020 年 3 月 6 日 10:00。
预计会期 0.5 天。
（六）出席对象
股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为 2020 年 3 月 2 日，股权登记日下 午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 （在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证 券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、 参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
分公司办公室：北京市东城区白桥大街 15 号 4 层 401-02
二、会议审议事项
（一）审议《提名吴晓楠（Bruce Xiaonan Wu）先生为公司董事》议案
冯玲女士因个人原因辞去公司董事职务。公司股东孙莉女士提名 吴晓楠先生为公司第二届董事会董事，任职期限自 2020 年第三次临 时股东大会审议通过之日至本届董事会任期届满时止。
具体内容详见公司于 2020 年 2 月 20 日在全国中小企业股份转 让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《董事辞职公 告》（公告编号：2020-016）、《董事、高级管理人员任命公告》（公告 编号：2020-018）。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲 笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表 人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位 印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定 代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由 法定代表人签署的授权书、单位营业执照复印件、股东账户卡。
（二）登记时间：2020 年 3 月 5 日 15:00-17：00
（三）登记地点：北京市东城区白桥大街 15 号 4 层 401-02
四、其他
（一）会议联系方式：
联系人：张大鹏；
联系电话：010-87169355；
联系地址：北京市东城区白桥大街 15 号 4 层 401-02。
（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。
（三）临时提案 临时提案请于会议召开 10 日前书面提交。
五、备查文件目录
（一）《中奥盈谷体育发展股份有限公司第二届董事会第二十六次会 议决议》
中奥盈谷体育发展股份有限公司
董事会
2020 年 2 月 20 日
