证券代码：832655 证券简称：中奥体育 主办券商：爱建证券
一、 会议召开基本情况
（一）股东大会届次 本次会议为 2020 年第四次临时股东大会。
（二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 董事会保证本次会议的召集、召集人、召开时间及方式等符合《公 司法》等法律、法规及《公司章程》等公司内部管理制度的规定。本 次会议召开不需要相关部门批准或履行程序。
（三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及公司章 程的规定。
（四）会议召开方式 本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间
1、 现场会议召开时间：2020 年 4 月 23 日 10:00
（六）出席对象
1、股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具 体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投 资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利）， 股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不 必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点 北京市东城区白桥大街 15 号 4 层 401-02 会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《提名杨丰泽先生为公司董事》议案 许益瑞先生因个人原因辞去公司董事职务。公司股东中奥广场管 理有限公司提名杨丰泽先生为公司第二届董事会董事，任职期限自 2020 年第四次临时股东大会审议通过之日至本届董事会任期届满时止。
具体内容详见公司于 2020 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让 系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《董事辞职公告》（公告编号：2020-023）、《董事任命公告》（公告编号：2020-024）。
（二）审议《变更公司 2019 年度审计机构》议案 公司原聘请北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，因公司发展需要及疫情对公司的影响，现拟改聘中兴 财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构， 聘期一年。
具体内容详见公司于 2020 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让 系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《变更会计师事 务所公告》（公告编号：2020-025） 上述议案不存在特别决议议案。
上述议案不存在累积投票议案。
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案。
上述议案不存在关联股东回避表决议案。
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
2、由代理人代表个 人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲 笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
3、由法定代表 人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位 印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
4、法人股东委托非法定 代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权书、单位营业执照复印件、股东账户卡。
（二）登记时间：2020 年 4 月 22 日 15:00-17:00
（三）登记地点：北京市东城区白桥大街 15 号 4 层 401-02
四、其他
（一）会议联系方式：
联系人：张大鹏；
联系电话：010-87169355；
联系地址：北京市东城区白桥大街 15 号 4 层 401-02。
（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。
（三）临时提案 临时提案请于会议召开 10 日前书面提交。
五、备查文件目录
（一）《中奥盈谷体育发展股份有限公司第二届董事会第二十七次会 议决议》
中奥盈谷体育发展股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 8 日
